连号纸币成投资诱饵 狂吸金超5000万

2017-10-09 15:51 来源:未知 作者:网上百家乐游戏
连号纸币成投资诱饵 狂吸金超5000万


随着网上交易平台的兴起,涉众型经济案件引发社会各界高度关注。此类案件不但令大量受害人遭受金钱损失,还为社会稳定、经济发展带来严重隐患。

连号纸币成投资诱饵

“连号的一分钱纸币,确实值得收藏,但顶多也就值几块钱,而在这个团伙手上,一度被炒到了80元/张,短短三天,就从投资者手里吸纳了4000多万元!该组织显然有备而来……”

昨天,宁波市公安局海曙公安分局刑侦大队副大队长王建明跟记者细细道来,他们刚破获一个特大电信诈骗案,仅9个月时间,全国各地便有450名左右受害人,涉案价值5000余万元,破案后警方冻结了涉案资金1000多万元。

案子的线索来源于宁波本地的受害人邹女士。

去年12月5日,邹女士来到海曙段塘派出所报警,称10月份被人骗进了一个做文化产业投资的微信群,在业务员的介绍下,自己下载了一个操作平台(宗易汇),开了一张个人民生银行卡。

“业务员跟我说,在平台上是可以操作买卖‘900006一分钱纸币包装’这款产品的,别看它只是一分钱纸币,但非常具有收藏价值,他们会请人分析这款产品的增值走势,预测哪一天能达到多少价格,而我本身也是想投资的,对于这类信息很有兴趣,所以慢慢地着了他们的道。”

邹女士说,在业务员强烈的“洗脑”攻势下,她从11月26日起,便陆续往这张民生银行卡内打入了共35万元现金,而她所投资的产品价格从几元钱/张被炒到二三十元/张,甚至更高,中间不断地涨涨跌跌。之后,她突然发现,操作平台上不能对产品进行买卖。

“我再三想了想,自己一定是被骗了!拜托你们了,帮我追回这笔钱。”邹女士对民警说。

接警后,海曙公安分局成立了“2016.12.05”诈骗案专案组,经过初步侦查,一个遍布全国7个作案窝点的诈骗团伙浮出水面。

高抛低吸操控价格

原来,从2016年3月至2016年12月期间,以周某、王某等人为首的涉案团伙,先以300万元收购了安徽马鞍山中*文化艺术品交易中心发行的“900006一分钱纸币包装”产品,并与嫌犯张某为首的业务员团队勾结,诱骗受害人进行投资钱币交易,并通过操控价格使投资人受骗亏损。

王建明告诉记者,当初收购时,周某等人一共购买了97万张纸币,而这个产品总共也只有99万张,在占比达到近98%的情况下,他们很容易就能操控价格,一手买进,一手卖出,高抛低吸。

“周某他们很狡猾,同时很明白如何节省成本,他们本部公司在上海,为了规避风险,采取了业务员外包的方式。去年9月,周某托人找到了一家叫深圳堂*文化公司的张某,表示自己手上有需要炒价格的项目,而张某手下有专用的业务员,同时他还召集了好多类似公司,到处借用业务员,让他们广撒网,非法购买公民的个人信息,多打电话,多推销。”

一方有项目,一方有业务员,两方一拍即合,谈成了一旦有资金汇款进入,五五分成的合作。为了以防张某玩小动作,到了2016年11月,周某他们才告知张某,具体是一分钱纸币项目,此时在张某“给力”的业务员团队操作下,一张纸币的价格已经上涨了好几十倍。

疯狂的时刻,是去年11月29日、30日、12月1日这三天,在周某幕后团队的操控下,纸币价格暴涨到60元/张,业务员们对投资者们说:“高点来了!赶紧买,再不吃进,后面就买不进了……”

于是三天时间内,周某他们手头的纸币基本上都完成了出仓,一下子吸纳了4000多万元,而纸币的最高价一度达到80元/张!紧接着便是一蹶不振的跌势,而持有这些纸币的投资者则一亏再亏。

统一收网抓获百名嫌疑人

摸清事实并固定证据后,今年8月2日下午,海曙公安分局刑侦大队、网安大队抽调精干力量,并会同辖区内11个派出所共计50余名民警分别赶赴温州、上海、深圳、四川成都和泸州、黑龙江牡丹江、湖南怀化等地统一收网。

“到8月4日为止,我们一共捣毁了上海、广东深圳等共7个作案窝点,抓获129名嫌疑人”,王建明告诉记者,在抓捕现场,他们看到了涉嫌作案的102部手机、43台电脑主机和笔记本电脑,很多业务员都是年轻人,甚至是大学生,公司对他们有业务考核,要求每天不间歇地打电话、加微信,计算每天带来的利润,再进行分成。

现已查明,从2016年11月21日至12月底,全国各地受害人为450人左右,受骗金额为5000万元左右。目前,主犯们已被刑拘,其余人员经审讯后教育释放
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