跨境买房需谨慎 一华人欲在美国买房或被控洗钱

2017-06-20 16:10 来源:未知 作者:在线百家乐网上投注

跨境买房需谨慎 一华人欲在美国买房或被控洗钱

 

       中国侨网6月20日电 据美国《侨报》报道,当地时间19日,洛杉矶华人律师邓洪介绍说,来自中国的任先生(化名)欲在美国买房,原以为跨境兑换美元天衣无缝,却没想到最终“赔了夫人又折兵”。

  任先生通过上网,选好了一栋在美国南加州的房子。他需要支付30万美元的房款,可他手里只有人民币现金。

  就在任先生急着用钱的时候,有人出主意说可以尝试在美国找朋友,“你把等值的人民币存入朋友在中国的银行账号,然后你在美国开立一个美元账号,让朋友把30万美元存入你的美元账号,这样就可以规避携带大量现金入境美国,被海关查出后所引起的麻烦。”

  任先生觉得这个主意不错,于是,他在微信群里寻找美国“朋友”帮忙,一位家住洛杉矶的美国华人梅先生(化名)表示愿意合作,但条件是汇率要比市场价高一些。任先生觉得对方的要求并不过分,但为了慎重起见,任先生没有一次性兑换30万美元,而是分3次进行,一次10万美元。

 
 

 

  6月15日,任按照双方商定好的汇率,先把69万人民币存入梅先生的中国账号,然后凭借存款收据,到洛杉矶和梅先生交易。两人在洛杉矶某酒店见面后,梅先生如约交给他10万美元。

  当任先生开车去银行,准备把第一笔交易存入自己的美元账户,可几辆警车拦住了他的去路。一名便衣警察到驾驶座位前,要求他打开存放10万美元的后备箱。

  任先生只能乖乖地打开后备箱,眼睁睁地看着警方把10万美元没收。一名探员给他一张收据,要求他按照上面的地址,在指定的时间,到警局“说清楚美元的来路”,除非他能证明这10万美元是干净的,否则这笔钱将被美国政府没收,他还可能因为涉嫌“洗钱罪”被检方起诉。(高睿)

 

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