石家庄警方打掉一特大诈骗团伙

2020-05-19 10:42 来源:未知 作者:石家庄生活网
石家庄警方打掉一特大诈骗团伙


近日,石家庄市公安局裕华分局建通刑警中队在“亮剑2020”打击整治专项行动中,会同建通派出所打掉一个以帮助他人办理贷款为名进行诈骗的犯罪团伙,涉案金额200余万元。

 

2019年8月23日,新疆某商贸公司委托时某到建通刑警中队报案,称被河北某投资基金管理公司诈骗90万元。办案民警了解到,该商贸公司于2018年8月份通过介绍与河北某投资基金管理公司签订了融资、供货合同及备忘录,由该投资基金管理公司为新疆某商贸公司办理融资贷款事宜,并以“保证金”为由收取了90万元的费用。可等来等去,新疆某商贸公司没收到融资款,而是被告知贷款失败,该投资基金管理公司还以各种理由推卸责任,并拒绝退回90万元的“保证金”。经多次协商无果后,该商贸公司向建通刑警中队报警。

立案侦查后,建通刑警中队又陆续接到多起类似报警,作案手法几乎如出一辙。为固定证据,建通刑警中队抽调精干警力组成专案组,前后历时3个多月,辗转奔波新疆、河南、浙江等地进行取证,调取各类银行流水、合同、票据共计三千余页,初步查明了以张某某、李某、冯某某等为首的诈骗团伙的犯罪事实。

5月12日,在经过前期多次摸排后,建通刑警中队在建通派出所配合下,组织警力20余人,将河北某投资基金管理公司查封,将主要犯罪嫌疑人张某某、李某、冯某某等抓获归案。

经审讯,张某某等人对以帮助受害公司融资为由进行诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人张某某、李某、冯某某已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。


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