揭地下钱庄:流转资金动辄数千亿 成犯罪活动帮凶 上班喝牛奶被问责

2017-02-27 11:13 来源:未知 作者:在线百家乐网上投注


揭地下钱庄:流转资金动辄数千亿 成犯罪活动帮凶 上班喝牛奶被问责


记者26日从公安部获悉,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来,这类违法犯罪的赃款转移出境,有的就是通过地下钱庄。它为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。

一笔40万元的汇款牵出亿元大案

黑龙江省七台河市公安局历时一年多,成功破获一起特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人80余人,已查实涉案流转资金达数千亿元。

“这一案件的侦破线索来自于我们几年前破获的一起特大跨境网络赌博案。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组副组长张晓昕说。经过进一步侦查,涉案人员、七台河市勃利县农民李某名下的一张银行卡进入警方视线,这张卡曾有一笔40万元的汇款打入绥芬河市一家地下钱庄。

李某是勃利县一名养殖貉子的农户,每年将500张貉子皮以每张500元的价格销售给当地的建龙皮革公司,收入在25万元。

“但是这家皮革公司每年打入李某账户的资金却达到2000余万元。”循线追踪,警方发现李某的银行卡实际由建龙皮革公司控制,除李某的账户外,还控制着其他十几个人的银行卡账户。在调查该公司外汇账户发现,出口的1110万美金来自香港三家离岸公司,法定代表人是山东的梁某华和梁某锋。

专案组查明,梁某华在莫斯科经商期间,发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁,满足了在境外经商人员的需求。此后,他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司,在境内开设了200余个个人银行账户,买卖外汇赚取高额利润。

成为一系列违法犯罪活动的“帮凶”

在梁某华地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。该公司财务经理张某忠介绍,公司董事长闫某在通过深圳某报关行购买虚假的羽绒制品的海关数据,再经梁某华地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。

此外,一些职务犯罪也穿插在地下钱庄的案件当中。在办案民警侦查过程中,发现深圳市国家税务局直属税务分局原副局长贾某利用职务便利,与诈骗团伙勾结,帮助涉案的周某洲快速完成出口退税审批,共同参与诈骗犯罪。

“一直以来,地下钱庄由于其匿名和隐蔽的特点,成为资金转移的快速通道。”中国人民银行条法司立法二处副处长张念念说,它还为腐败分子转移资金提供了一个快速通道。

揭秘“地下钱庄”主要类型

近年来,“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国大部分省市,犯罪领域涉及金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业,成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”,严重干扰国家正常金融秩序运行。

公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说,目前,国内的地下钱庄主要分为三类:

一是跨境汇兑型地下钱庄:不法分子与境外人员相勾结,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动,这一类型地下钱庄交易量非常大,运作更加专业,发现难,打击难度大。二是非法买卖外汇型地下钱庄:不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”,规模相比并不大,现钞交易较多。三是支付结算型地下钱庄:不法分子通过设立空壳公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大,迎合了一些人非法转移资金、套现等需要。

“地下钱庄存在最大的动力,来自灰色资金和犯罪资金的需求。”束剑平说,很多犯罪资金是通过地下钱庄进行转移。


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