警方破特大网络兼职诈骗案 千人设局上万人受害

2017-05-19 14:12 来源:未知 作者:admin
 近日,江苏南通警方经过5个多月的时间,打掉了一个专门从事以网络招聘兼职工作人员为名的特大诈骗团伙,涉案人员近千人,受害者达1万多人,遍布全国各地。目前,警方已抓捕犯罪嫌疑人100多人。
 
  江苏南通警方破获大规模网络兼职诈骗案

  2016年10月25日,南通海门城南派出所接到受害人小赵报警,称自己在家上网找工作时,被骗子以招工为名,通过缴纳各种费用为由,骗走2150元。根据报案人提供的线索,以及侦查工作的开展,一个绰号“团长”的犯罪嫌疑人李某进入警方视线。 随后,一个成员分布在全国各地、人数近千的网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

海门市公安局副局长 倪平:发现全省类似案件,在一两个月之内有71起,我们就感觉到,这可能是一起涉及面比较广的诈骗案件。这伙犯罪嫌疑人人数众多,涉及面广,行踪飘忽不定,反侦察意识强,核心成员多,而且他们分散在很多个地方,给我们集中抓捕带来很大难度。
 
  今年3月24日,警方各抓捕组按照预定方案统一收网,22名核心犯罪嫌疑人全部到案。
 
  海门市公安局副局长 倪平:通过侦查发现,这是一伙专门通过网上招工为名,诱使被害人主动和他们联系,缴纳各种费用为由头的诈骗案件。目前,我们抓获犯罪嫌疑人100多个,涉及金额2000余万元,涉及受害群众1万多人。
 
  按“剧本”行骗 诈骗金额设上限

 警方发现,该犯罪团伙下设多个相对独立的部门,每个部门使用的诈骗名目众多,且自带“完整剧本”,让人防不胜防。
 
  警方介绍,犯罪团伙的外宣人员,在网络上批量发布虚假广告,还能通过软件抓取求职者的求职信息,自动发送招聘广告。搜查中,警方在犯罪团伙的电脑内还发现,为了让同伙快速学会如何发布招聘广告,他们还制作了教学视频。
 
 
  这些虚假招聘广告,多以轻松工作、高额报酬为诱饵,诱使大量求职者与外宣人员进行联系。一旦求职者与外宣人员建立联系,外宣人员会以方便联系为由,让求职者下载YY软件,并要求求职者再与客服人员沟通。
 
 
  记者:在你们这个环节要交什么费用呢?
 
  “客服部”张某:交入职押金,就是会员费。就是工作有打字员,淘宝刷单,挂机的,淘宝客服之类的。你可以多样选择,也可以选择一个,选择好几种。分成3个等级,看他想要哪个等级。199的只能做个打字员。299可能待遇好点,399,工作可以任意选
 
  而求职者在缴纳完会员费以后,又会被客服推送到下一个客服,又要缴纳200到600元不等的工号费,并谎称工号专门用来收工资。警方发现,犯罪分子为了打消求职者缴纳各种费用的顾虑,专门制定了剧本,只要客服人员按照剧本去说,大多数求职者都会放松警惕。
 
  为了诈骗更多钱财,犯罪团伙还内部规定,在客服组环节,求职者缴纳的总费用不能超过1598元。
 
 
  海门市公安局刑警大队重案中队指导员 施海荣:因为如果客服组诈骗金额过多,那么后面培训组所能诈骗的金额就会小,也增加了诈骗被戳穿和曝光的风险,后期进入培训组后,求职者可能就不会交更多的钱。
 
  连环设局行骗 赃款当晚分发
 
 
  海门市公安局刑警大队重案中队 中队长 李卫:求职者进入培训环节以后,犯罪嫌疑人会让求职者填写个人资料,其中包括银行卡、支付宝的账号、密码等等。大量的求职者,都不愿意填写这些个人隐私,这时,犯罪嫌疑人会提供第二种选择,让求职者缴纳199元,这样的话就不用登记了。
 
 
  犯罪嫌疑人接下来会以领取工作任务,必须缴纳任务押金,并承诺完成后退款的理由,骗取求职者200到600元不等的任务押金。而在做任务的过程中,又会以考核的名义,收取求职者200元的考核费。几轮下来,有的求职者逐渐发现骗局。但此时,犯罪分子依然不会收手,而是继续编造理由行骗。
 
  海门市公安局刑警大队重案中队 中队长 李卫:求职者提出退款要求时,犯罪嫌疑人又会以交资料认证费的名义,骗取求职者100到200不等的任务押金。这些完成以后,犯罪嫌疑人就会将求职者全部拉黑。
 
  整个流程下来,求职者最多会被骗到3000多元。客服组和培训组所骗到的钱财,汇入指定账号后,由财务组统一结算,当晚就发放到各环节的参与人员手中。
 
 
 

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